La investigación se inició al conocer las fuerzas de seguridad que un grupo de personas intentaba comprar de manera ilegal dinero virtual, al efecto de lavar dinero del narcotráfico.
El grupo había diseñado un entramado para pasarlos a través de presuntas compras de dinero virtual
El presunto captador de este grupo empresario de la restauración en Benidorm intentaba colocar a los italianos como compradores de Bitcoins, a cambio de dinero negro traído desde Italia; todo en connivencia con un abogado de Altea que intentaba dar la apariencia de legalidad en las transacciones.
La investigación sigue abierta sobre los posibles ‘socios’, entre ellos un conocido propietario de varios Kebabs en Benidorm, y de origen turco, y un abogado español con despacho en Altea
Alertadas las fuerzas de seguridad y tras un fallido golpe de compra con dinero falso, en un control rutinario se detuvo a dos de los integrantes de la banda de origen siciliano. Fuentes policiales nos confirman que la investigación sigue abierta no descartándose próximas detenciones.
