La Guardia Civil ha finalizado una compleja investigación iniciada a principios de 2024, tras detectarse un notable incremento de estafas con medios de pago cuyas víctimas se encontraban repartidas por todo el territorio nacional, si bien los cargos fraudulentos se materializaban principalmente en la comarca de la Vega Baja del Segura y en la localidad de Torrevieja. Debido a la complejidad del entramado delictivo, la investigación se ha desarrollado en tres fases coordinadas, lo que ha permitido desmantelar una organización criminal, detener a 14 personas, practicar tres registros domiciliarios en Torrevieja e intervenir abundante material tecnológico utilizado para la comisión de los delitos.
Las investigaciones permitieron constatar la existencia de un circuito clandestino flexible dedicado al mercadeo ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales, estructurado en distintos escalones. El entramado abarcaba desde los responsables técnicos de la obtención ilícita de datos, pasando por intermediarios, hasta las denominadas “mulas”, encargadas de materializar las estafas mediante extracciones de efectivo y pagos fraudulentos en cajeros automáticos, establecimientos comerciales, salones de juego y casas de apuestas de la zona.
El modus operandi consistía principalmente en la creación de enlaces y páginas web fraudulentas que suplantaban a entidades bancarias, compañías de telecomunicaciones de primer nivel e incluso organismos públicos, a través de campañas masivas de smishing (envío de SMS fraudulentos). Las víctimas, engañadas, facilitaban sus credenciales bancarias, que posteriormente eran utilizadas por los delincuentes para enrolar tarjetas en dispositivos móviles y realizar cargos y extracciones fraudulentas.
Las pesquisas se centraron inicialmente en la rama criminal más activa, responsable de campañas masivas de SMS fraudulentos. Gracias a la coordinación con unidades de investigación de la Guardia Civil en hasta 40 provincias españolas, se logró esclarecer un elevado número de operaciones fraudulentas relacionadas entre sí.
En una primera línea de actuación, desarrollada entre los meses de julio y agosto de 2025, los agentes se centraron en los escalones superiores del entramado, responsables del enrolamiento masivo de tarjetas. Se practicó una entrada y registro en un chalet de lujo ubicado en Torrevieja, donde se localizó un auténtico laboratorio de enrolamiento, interviniéndose 65 teléfonos móviles de última generación, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diverso material informático. En esta actuación fueron detenidas dos personas, ingresando una de ellas en prisión por orden del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrevieja, logrando evitar la puesta en circulación de numerosos dispositivos que habrían multiplicado exponencialmente las estafas.
En una segunda línea de investigación, desarrollada entre enero y octubre de 2025, los agentes se centraron en una ramificación dedicada a la utilización fraudulenta de tarjetas físicas, principalmente de una conocida entidad bancaria. En octubre se llevó a cabo una nueva entrada y registro en otro chalet de Torrevieja, deteniéndose a tres integrantes del grupo criminal, quienes utilizaban las tarjetas sustraídas para realizar estafas en cajeros automáticos, establecimientos comerciales y salones de juego. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela.
La investigación se vio dificultada por las avanzadas medidas de seguridad adoptadas por los delincuentes. No obstante, entre los días 19 y 24 de noviembre de 2025, en el marco de una tercera línea de la investigación, se logró la detención del resto de integrantes del grupo criminal en distintas localidades de las provincias de Alicante y Albacete, así como en la isla de Ibiza, siendo todos ellos puestos a disposición de la autoridad judicial.
En total, durante todas las fases de la investigación, han sido detenidas 14 personas —11 hombres y 3 mujeres— de edades comprendidas entre los 22 y 52 años, a quienes, según su grado de participación, se les imputan los delitos de estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil.
Asimismo, se han intervenido 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tabletas, un terminal punto de venta (TPV), routers, inhibidores de frecuencia, tarjetas prepago por valor de 12.000 euros, billeteras de criptomonedas y otros dispositivos tecnológicos.
Gracias a estas actuaciones se han esclarecido más de 986 estafas, con un perjuicio económico superior a los 200.000 euros, y se ha identificado a cerca de 200 víctimas repartidas por casi todo el territorio nacional. Las investigaciones, dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y que han contado con el apoyo de los Puestos Principales de Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Islas Baleares), el Puesto de Villamalea (Albacete) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante, continúan abiertas, no descartándose la existencia de víctimas en otros países como Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.
Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha logrado asestar un duro golpe a la delincuencia organizada especializada en estafas tecnológicas, neutralizando por completo su capacidad operativa.
